O italiano acusado de liderar um esquema internacional de lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal, teve sua identidade revelada. O nome dele é Egídio Capalbo. O italiano é dono da empresa Mineração Paraibana One - Comércio, Importação com sede em Picuí, na Paraíba.
Capalbo seria acusado de lavar cerca de R$ 10 milhões numa transação onde seria exportado minérios extraídos no estado. Contudo, ainda segundo a PF, não há registro que o minério tenha sido remetido para a Europa. O esquema envolvia o Brasil, a Suíça e a Itália.
A Polícia Federal sequestrou bens do acusado, a maioria na cidade de Picuí, no valor total da transação.
Segundo informações de moradores da cidade de Picuí desde de 2009 existe problemas com o Italiano onde seus bens haviam sido detidos devido a problemas trabalhistas. todos na cidade o conheciam devido as extravagancias, é comum ver pela cidade os prédios construídos quando estavam sob o seu poder com uma arquitetura toda de Pedra , mostrando ostentação. Agora esses prédios já são de outras pessoas que compraram.
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Capalbo seria acusado de lavar cerca de R$ 10 milhões numa transação onde seria exportado minérios extraídos no estado. Contudo, ainda segundo a PF, não há registro que o minério tenha sido remetido para a Europa. O esquema envolvia o Brasil, a Suíça e a Itália.
